科大智能：拟变更部分募集资金用途 计划投资5亿元建设新型电力系统智能终端产业基地项目

6月7日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”）发布公告称，公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途的议案》，同意将原用于“智能换电站产业化项目”“一二次融合智能成套设备产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计 27,187.96 万元资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目，本议案尚须提交公司股东大会审议。

本次变更后，原“智能换电站产业化项目”“一二次融合智能成套设备产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，“新型电力系统智能终端产业基地项目”相关项目公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，并重新签订募集资金监管协议。

据悉，提高公司核心竞争力，扩大市场占有率。公司现有的优质客户资源、不断开拓的新行业客户以及完善的质量服务体系为本次项目产能消化提供了渠道，保障了项目的持续运营和营收稳定增长。

近年来结合行业发展趋势和公司自身竞争优势等实际情况，公司持续对公司产业布局进行调整和优化，确立了聚焦于数字能源发展的战略。在“碳达峰碳中和”政策的宏观背景下，面向百年一遇的能源革命，公司积极响应国家号召，打造源网荷储一体化应用场景。随着新型电力系统市场技术进步，新型电力系统建设进程的深入推进以及相关产业政策的持续推动，可以预见未来配电网设备将朝着更加智能化、灵活化、绿色化方向发展，业务市场规模将进一步扩大，新型电力系统相关业务将迎来新的历史发展机遇。基于此，公司顺应行业发展趋势，拟继续加大对公司优势业务的发展力度，凭借公司深耕电力行业二十多年的业务理解，通过投资建设“新型电力系统智能终端产业基地项目”以深化新型电力系统智能终端产品的研发，不断优化产品性能，增加新型电力系统智能终端产品的生产能力，提高公司产品的市场占有率，促进公司主营业务规模的进一步扩大，提升公司盈利能力和水平，进一步提升公司新型电力系统业务的核心竞争力，以期为公司及股东带来良好的回报，实现公司可持续稳健发展。

“新型电力系统智能终端产业基地项目”将对原“一二次融合智能成套设备产业化项目”和“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”进行整合，新项目将包含原项目部分建设内容。

本着有利于公司及全体股东利益最大化的原则，公司决定使用本次变更用途的募集资金27,187.96万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于向项目公司出资后（其中20,000万元计入项目公司注册资本，其余计入项目公司资本公积）全部用于“新型电力系统智能终端产业基地项目”，不足部分全部由公司自有资金补充。

6月8日，科大智能发布公告表示，为进一步加大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推进、落实公司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，拟投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目（以下简称“本项目”或“项目”）。项目实施主体为公司拟在合肥市肥西经开区新设的全资子公司（以下简称“项目公司”）。本项目总投资额为人民币50,065.90 万元，其中公司自筹资金 22,877.94 万元，使用募集资金 27,187.96 万元。

2023 年 6 月 2 日，国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》提出，按照党中央提出的新时代“两步走”战略安排，锚定“3060”战略目标，以 2030年、2045 年、2060 年为构建新型电力系统的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径，即加速转型期（当前至 2030 年）、总体形成期（2030 年至2045 年）、巩固完善期（2045 年至 2060 年），有计划、分步骤推进新型电力系统建设。其中加速转型期，新能源逐步成为发电量增量主体，分布式智能电网支撑作用越发凸显。此外，《国家碳达峰试点建设方案》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》等政策都鼓励发展智能电网、源网荷储一体化等新模式新业态。国家政策的支持预计将会给新型电力系统相关业务带来新的发展机遇。

公司表示，在“碳达峰碳中和”政策的宏观背景下，面向百年一遇的能源革命和工业革新，公司积极响应国家号召，打造源网荷储一体化应用场景。随着新型电力系统市场技术进步，新型电力系统建设进程的深入推进以及相关产业政策的持续推动，可以预见未来配电网设备将朝着更加智能化、灵活化、绿色化方向发展，业务市场规模将进一步扩大。基于此，公司拟通过本项目的实施深化新型电力系统智能终端产品的研发，不断优化产品性能，进一步提升公司新型电力系统业务的核心竞争力。同时，项目将新增新型电力系统智能终端产品的生产能力，为客户提供符合需求的定制化产品并提高公司产品的市场占有率，项目建设符合公司发展战略，对于促进公司可持续发展具有重要意义。

公司作为电网公司的供应商，深耕电力行业二十多年，积极布局智能电网、新型电网的发展，在研发能力及技术前瞻性、技术沉淀、产品迭代升级、人才积累、市场营销、客户资源等方面均具备一定优势。目前公司智能电气核心业务产品覆盖电力系统主要环节，具备智能电网领域整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力，向客户提供中低压配用电智能设备以及面向新型电力系统发展的综合解决方案。随着分布式光伏与充电桩广泛接入带来配电网扩容与智能化改造需求，当前，传统配电网正逐渐演变为以新能源为主体、融合新能源-配电网-负荷-储能的有源（主动）数字化配用电系统，呈现出不断变化、日臻完善的崭新的体系和形态。凭借公司对于电力行业的理解，公司加大对新型电力系统相关业务具备先发优势，顺应行业趋势加大公司优势业务的发展，把握行业机遇，有利于公司主营业务规模的进一步扩大，提升公司盈利能力和水平，为公司及股东带来良好的回报。

公司在多年的经营发展过程中，凭借较为领先的综合方案设计优势、过硬的技术实力、良好的产品品质、本土化服务优势以及持续的研发创新能力和多年来积攒的优质信用，在行业内树立了良好的品牌优势，获得了较高的市场知名度，积累了一批实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户。其中，公司电力一、二次设备部分在电力行业内具备一定市场影响力，公司智能电气相关产品具有较好的市场占有率，公司与国家电网、南方电网、各级电力企业及其指定设备采购单位保持了良好的合作关系。此外，公司还为客户提供售前售中售后专业便捷的咨询服务，具备完善的质量管理及服务保障体系，在日益扩大的市场中具备较强的市场竞争力。在未来，公司仍将立足客户需求，不断优化产品与服务，提高公司核心竞争力，扩大市场占有率。公司现有的优质客户资源、不断开拓的新行业客户以及完善的质量服务体系为本次项目产能消化提供了渠道，保障了项目的持续运营和营收稳定增长。

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